原用头顶:解救科技集团共同承当有限公司计划中的聚集2016年度合伙大会的线索性公报

公司和董事会的保留身体部位都公约了我的真实满意的。、精确、使完满,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或成功地漏掉。

解救科技集团共同承当有限公司(以下缩写“公司”)于2017年4月26日聚集了第三届董事会第三十四次集合,会决定定于2017年5月19日聚集公司2016年度合伙大会,合伙大会经过现场提议。、将把编排到广播网联播开票的方法接合的起来。。董事会已于2017年4月28日发行物了《公司计划中的聚集2016年度合伙大会的留心》(公报编号:2017-025),现发行物计划中的聚集公司2016年度合伙大会的线索性公报列举如下:

一、集合的基本情况

1、集合过去某一特定历史时期的:2016年度合伙大会。

2、集合会议招集人:董事会。董事会第三十四次集合第三次集合,0票后退,0票弃权的恶果慎重经过了《计划中的聚集2016年度合伙大会的提议》。

3、集合正确、合规性:合伙大会契合关系规则、行政规章、规则、标准化发稿和溶解。赵峰高行医,公司的孤独董事、刘荣行医、钱欣行医和他去世的陈志斌行医将作一份值日表明。。

4、集合日期、工夫:

(1)现场集合工夫:2017年5月19日午后十四点。

(2)把编排到广播网联播开票工夫:2017年5月18日- 2017 5月19日,

经过深圳有价证券市的事务处理体系举行把编排到广播网联播开票的详细工夫为2017年5月19日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00;经过深圳有价证券市互联网网络开票体系开票的详细工夫为2017年5月18日15∶00至2017年5月19日15∶00过去某一特定历史时期的的任性工夫。

5、集合招集:合伙大会在现场提调解集合上举行。。

6。集合记录日期:2017年5月15日。

7、列席情人:

(1)不得不公司共同承当的权益股合伙或其代理人;

于股权记录日午后收盘时在中国1971结算深圳分行记录在册的公司尽量的权益股合伙均有权列席合伙大会,并可以以单色付托代理人列席集合和关注提议,合伙代表不得译成公司的合伙。。

公司合伙沈介良行医对这次合伙大会上慎重的《计划中的2016抬出去关系市的提议》及《计划中的公司和圣子、太阳公司2017年度关系市预测》需妙计提议。公司合伙龚旭东行医对这次合伙大会上慎重的《计划中的公司和圣子、太阳公司2017年度关系市预测》需妙计提议。详细满意的见公司2017年4月28日预告的《计划中的公司2016年度日常关系市成就的公报》及《计划中的估计公司及子、2017年度太阳公司相互关系市公报。

(2)公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的;

(3)公司工作的恳求者;

(4)其他的作为正式工作人员的该当列席合伙大会;。

8、集合场所或地点:Changzh市武进潘家达路1号办公楼5层集合室。

二、集合慎重

以下提案已译成第三届联邦储备委员会第三十四次集合、第三届中西部及东部各州的县议会其次十六次集合后关系到,顺序正确、材料使完善。

合伙大会议论的提议列举如下:

1、2016年度董事会表明;

2、2016年度中西部及东部各州的县议会表明;

3、2016决算表;

4、2017年度财务预算表明;

5、计划中的公司2016利润分派法案;

6、2016年度表明及年度表明摘要;

7、计划中的公司贮存和应用资产的表明的打手势查问;

8、会计事务所续展打手势查问;

9、计划中的2016抬出去关系市的提议;

10、计划中的公司和圣子、太阳公司2017年度关系市预测;

11、论公司董事的苗条的、监事和高级管理作为正式工作人员的的支付;

12、论公司第三届董事会的提议及其提议;

决议沈杰亮行医为四的届董事会局长;

决议Wu Kai行医为四的届董事会局长;

决议龚旭东行医为四的届董事会董事报考者;

决议Xu Jianguo行医为四的届董事会局长;

决议钱凯明行医为四的届董事会董事报考者;

决议陆凤明女人为四的届董事会董事报考者。

13、论公司第三届董事会的提议及其提议;

赵峰高中选四的届董事会孤独董事;

决议刘荣行医为四的届董事会孤独董事报考者;

钱欣行医中选四的届董事会孤独董事。

14、论公司第三届中西部及东部各州的县议会的提议。

胡雪晴女人中选为四的届董事会非幕僚监事;

陈泽鑫行医中选四的届董事会非幕僚监事。

上述的提案早已公司第三届董事会第三十四次集合及第三届中西部及东部各州的县议会其次十六次集合慎重经过,详细满意的与公司的迪斯科公报关系。。

上述的第五、第7、第8、第9、第10、第11、第12、第13、第十四项提案查问中小商号孤独提议。

上述的第十二、第13、第十四元组提案是积聚开票。,合伙不得不的投票数乘以VoTin的同样看待。,合伙可以将所拥非常决议投票数以参加竞选人数为限在报考者中任性分派(可以投出零票),但总投票数不得超越其投票数。。孤独董事报考者的资历与孤独性,合伙大会可以举行提议。。

三、提案编码

四、考勤记录法

1、记录工夫:2017年5月16日- 5日18点(午前9点到11点30分)、午后13:00-17:00)。

2、记录场所或地点:商号资金战术部

3、记录方法:

(1)自然人合伙不得不高尚证。、合伙解释卡、股本权益记录等。;

(2)大肚子合伙营业执照硬拷贝(附:、单位股本权益证明、大肚子的代理服务器和甲的高尚证;

(3)当事人的原始高尚证。、付托代理服务器、当事人有价证券解释卡及股本权益记录等。;

(4)本国合伙可依据上述的发稿和t采用写字母于;、传真传输或旅行包记录,(将于2017年5月18日午后17点服侍。、传真传输至商号资金战术部或发扫描件至公司标明邮筒,话筒肯定),这次集合不受权话筒记录。。

五、参与者网上开票的详细操作顺序

在合伙大会上,合伙可以经过深圳有价证券市事务处理体系举行开票。,并就把编排到广播网联播开票的事项作出详细阐明。。在互联网网络上开票的详细操作满意的可以是。(参与者的详细操作的满意的和体式)

六、其他的事项(1)估计集合工夫为良久。。

(二)列席合伙或许合伙代表的事情、提高及其他的费。

(三)事情尝:

尝方式:江苏省常州市武进区雪堰镇解救路1号本商号资金战术部。

邮递区号:213179

联 系 人:陆凤明、陈艳

尝话筒:(0519)86540259、86159358

尝传真传输:(0519)86549358

尝邮筒:

本公报。

宽阔的公路科技集团共同承当有限董事会

2017年5月12日

附件1:

参与者网上开票的详细操作顺序

一、把编排到广播网联播开票顺序

1、开票信号和开票缩写:开票信号是362516。,开票高等的公然开票。。

2、填写选票或决议票。。

非积聚开票提案,开票反对的理由:称赞、后退、弃权。

积聚开票提案,填写报考者的开投票数。。公司合伙该当以投票数为根底举行提议。,合伙开票的投票数大于投票数。,该提案组的决议开票被以为有病的。。假使你不称赞报考者的反对的理由,报考者可以投0票。。

每个提案组的合伙开票提议列举如下。:

(1)非孤独董事(同样的人的人决议)的决议,考生人数应该6人。

合伙不得不的投票数同样看待VoTi的总额。

合伙可以在6个孤独的任何的独一中分派他们的选票。,但总投票数不得超越他们的投票数。。

(2)孤独董事决议(均势决议),考生人数应该3人。

合伙不得不的投票数同样看待VoTi的总额。

合伙可以在3个孤独的任何的独一中分派他们的选票。,但总投票数不得超越他们的投票数。。

(3)监事决议(同样的人的人决议),考生人数应该2人。

合伙不得不的投票数同样看待VoTi的总额。

合伙可持股2 监视报考者不得不的决议票的数量是任性的。,但总投票数不得超越他们的投票数。。

3、合伙提议的普通打手势查问。,被尊敬对保留其他的提案表达同样的人反对的理由,更积聚。

合伙们就普通打手势查问和详细提案反复提议。,以第一无效开票为准则。。假使合伙率先开票提议详细提案。,再次开票提议总提议。,已提议的详细提案的提议反对的理由应该:,其他的非提议提案该当鉴于遗传因子的开票反对的理由。;譬如,先对普通打手势查问举行提议。,再次对详细提案举行提议。,以普通打手势查问的提议反对的理由为准。。

二。提议顺序经过深圳有价证券市事务处理体系。

1。开票工夫:2017年5月19日市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2。合伙可登录有价证券公司市客户开票提议。

三。深圳互联网网络开票规则的提议顺序

1.互联网网络开票体系开端开票的工夫为2017年5月18日(现场合伙大会聚集前一日)午后3:00,完毕工夫为2017年5月19日(现场合伙大会完毕当天)午后3:00。

2。合伙经过互联网网络开票体系开票。,需比照《深圳有价证券市金融家把编排到广播网联播服务高尚认同事情导游(2016年修正)》的规则谈判高尚认同,走快深圳有价证券市数字证明或深圳股本权益EXC。详细的认同审核可以经过把编排到广播网联播开票举行记录。。

三。合伙的密电码或数字证明,依据走快的S,你可以经过深圳的网上开票体系记录开票。。

附件2:

2016年度合伙大会代理服务器

咱们将付托给你。 行医(女人)代表我单位(我)关注解救科技集团共同承当有限公司2016年度合伙大会,代表他们行使开票权。,行使决议权的恶果是由我单位承当的。。

当事人(署名/盖印):

校长高尚证/营业执照号:

当事人不得不股数:

当事人合伙账号:

保管人署名:

保管人的高尚证号码:

付托日期: 年 月 日

公司/我对本年度合伙大会的打手势查问提议。

脚注:

1、假使保管人未能对上述的M的开票作出不隐瞒的标示,保管人有权依据本人的反对的理由举行提议。。

2、开票后退非积聚开票。,请在称赞栏填写呼应的纵队。;假使你想投后退票,请填写后退栏。;假使你想弃权。,请呼应填写弃权栏。。

3、积聚开票提案提议,他们的选投票同样看待可以任性分派。,使就职独一或多个报考者。。如率直的打“”,声称他们的选票总额将被同样的人的人地分派给。

4、代理服务器以上述的体式无效。;单位接受报价必然的插上插头印信。。付托的无效性:从签字代理服务器之日起到我的完毕。

附件3:

回 执

多达2017年5月15日,我单位(我)不得不共同承当有限公司宽阔的公路技术股 股,有意关注公司的2016年度合伙大会。。

列席者姓名:

合伙解释:

合伙姓名:(署名)

注:请拟关注这次合伙大会的合伙于2017年5月18新来将回执及其他的参会明显传回公司(传真传输号码:0519-86549358)或将回执及其他的参会明显的扫描件发旅行包至邮筒(邮筒地址:)。代理服务器和报纸开凿或转载的偿清是EF。回到搜狐,检查更多

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