一、要紧迹象
1．2公司集体董事列席董事会看重使驻扎说。
1．3
公司负责人姓名
孟祥泰
报告任务负责人姓名
张宇安
报告机构负责人姓名（报告缩写词CHA）
孔令芬
孟翔泰，公司的负责人、掌管报告任务负责人张宇安及报告机构负责人（报告掌管员工）孔令芬典当使驻扎说中决算表的真实、精确、整个。
1．4公司第三使驻扎说达到目的决算表几乎不审计。
二、公司次要财务数据与合股变换
2.1大财务数据
单位：元币：人民币
本说的完成
不久以前年末
本说的完成比不久以前年末增减（％）
总资产
65，092，904，273．20
65，181，425，224．39
65，117，030，230．99
－0．14
属于股票上市的公司合股的净资产
5，687，700，421．90
5，362，623，422．09
5，304，936，257．05
6．06
从年首到说完成
（1－9月）
从头年纪的开端到前年纪的完成
（1－9月）
头年同期性增减
经纪结合运动发作的净现钞流动量
－15，506，307，061．31
－9，833，208，675．20
－9，837，755，568．73
58．71
从年首到说完成
（1－9月）
从头年纪的开端到前年纪的完成
（1－9月）
头年同期性增减
营业支出
1，348，747，212．21
1，098，744，744．54
1，080，760，020．24
22．75
归属于股票上市的公司合股的净赚
692，551，793．81
531，249，518．03
526，631，575．30
30．36
从非惯常盈亏账目中估及的净赚
663，691，435．34
523，379，387．48
518，761，444．75
26．81
额外的等比中数净资产产量（％）
12．31
12．09
11．99
增长0.22个百分点
根本每股进项（元/股）
0．45
0．40
0．39
12．5
弄细每股进项（元/股）
0．45
0．40
0．39
12．5
注1：2012年重组和股权分置改造后，，总备有交换至1，522，470，267股，按总备有计算，公司2012年1－9月根本每股进项为0．348939元，公司2013年1－9月根本每股进项0．454887元系按照公司重组和股权分置改造达到后的总备有1，522，470，267协同承当计算，按异样理由养护，公司2013年1－9月根本每股进项较不久以前同期性增殖30．36％。
注2：公司于2012上半年达到重组任务。，鉴于谈话换得报告的安排的并购。受这种感动，2012年1－9月额外的等比中数净资产较大仔细研究在水下2013年1－9月额外的等比中数净资产，合乎逻辑的推论是2013年1－9月额外的等比中数净资产产量仅略高于不久以前同期性。革除反向换得报告对额外的等比中数网的感动，公司2013年1－9月额外的等比中数净资产产量将较大仔细研究高于2012年1－9月额外的等比中数净资产产量。
2.2说端子合股总额、流行音乐十大畅销唱片合股、反复地销路养护流行音乐十大畅销唱片合股名单
单位：股
合股总额
53，000
流行音乐十大畅销唱片合股持股
合股姓名
合股天理
持股使成比例（％）
利害相干总额
诈骗稍许地销路养护下的利害相干量
质押或解冻的量
奇纳河航空工业界大军公司
国有社团
51．09
777，828，113
777，828，113
哈尔滨铁路局
国有社团
2．04
31，078，586
黑龙江宏运输输服务性的稍许地公司
未知
1．19
18，174，611
奇纳河-诺安股权纽带投资额基金
未知
0．69
10，550，895
利害相干稍许地公司
未知
0．61
9，310，356
黑龙江堆积科学认识技术试验岸
未知
0．44
6，767，548
大庆石油明智地使用局
未知
0．43
6，506，510
哈尔滨北部的资产明智地使用公司
未知
0．43
6，481，260
奇纳河-国泰遗忘列宁举行开幕典礼生长股权纽带型纽带投资额基金
未知
0．41
6，272，234
奇纳河－华夏彩金混合型开敞式纽带投资额基金
未知
0．41
6，199，920
反复地售养护下发行量股前十大合股
合股姓名（全名）
端子反复地发行量股数
利害相干的办法和量
哈尔滨铁路局
31，078，586
人民币权益股31，078，586
黑龙江宏运输输服务性的稍许地公司
18，174，611
人民币权益股18，174，611
工行-诺安纽带投资额基金
10，550，895
人民币权益股10，550，895
海通纽带利害相干稍许地公司
9，310，356
人民币权益股9，310，356
黑龙江堆积科学认识技术试验岸
6，767，548
人民币权益股6，767，548
大庆石油明智地使用局
6，506，510
人民币权益股6，506，510
哈尔滨北部的资产明智地使用公司
6，481，260
人民币权益股6，481，260
奇纳河农业岸－国泰遗忘列宁举行开幕典礼生长股权纽带型纽带投资额基金
6，272，234
人民币权益股6，272，234
奇纳河建设岸－华夏彩金混合型开敞式纽带投资额基金
6，199，920
人民币权益股6，199，920
奇纳河农业岸最小电流举行开幕典礼优势混合型纽带投资额
5，704，234
人民币权益股5，704，234
上述的相干的州或分歧举动
本公司第三大合股黑龙江宏运输输服务性的稍许地公司是本公司以第二位大合股哈尔滨铁路局的分店，哈尔滨铁路局诈骗88.8%的利害相干。公司及其他合股经过的相干不详述的。
三、要紧事项
3．1公司次要报告报表物品、财务指标伟大人物变换的养护及争辩
邀请不西装
1．货币资产较年首增加57．43％，次要争辩是中航财务走款量较大，吸取存款盈利较年首增加。
2．结算备付金较年首增加34．50％，次要是说期纽带集市行情动摇，中航纽带纽带市事情资产量动摇较大所致。
3．市性堆积资产较年首增殖1021．88％，次要是鉴于说期内纽带集市行情较好，公司分支分店自营的纽带投资额少量增长，包孕公司债券、基金和短期金融商品投资额等。
4．应收报账票据较年首增加45．04％，次要是由于理财经济状况的交换，CAC得到工作增强了应收报账票据的把持，增加客户积聚的报账归纳。
5．应收报账记入贷方较年首增殖116．99％，次要是说期内本公司将中航（宁夏）生物稍许地公司（以下缩写词“中航生物”）及中航（铁岭）制药的稍许地公司适合兼并搜索，两家公司是工厂型安排的，应收报账记入贷方占少量报账。
6．前进积存较年首增殖148．56％，次要是前进装修的奇纳河航空公司纽带贩卖部、和换得CAC前进费装备。
7．应收报账利钱较年首增殖189．25％，次要是鉴于中航财务记入贷方量大幅增殖，CIC盟员应增殖趣味。
8．价钱看涨而买入返售堆积资产较年首增加44．38％，次要是鉴于中航纽带价钱看涨而买入返售事情增加，力图造成进项极大值化所致。
9．及其他动产较年首增殖75．11％，次要是中航付托投资额的付托产生增殖所致。
10．发给记入贷方及垫款较年首增殖124．83％，次要是中航财务对中航工业界大军户内的盟员单位发给记入贷方增殖所致。
11．可供发表堆积资产较年首增殖104．52％，次要是经过回购回购堆积资产进入基金。，扩展集中进项事情投资额。
12．诈骗至提出申请、在议定书中拟定等失效投资额较年首增加100％，次要是中航财务战略安排的诈骗至提出申请、在议定书中拟定等失效投资额所致。
13。年首集中资产增长410.90%，CAC得到工作事情次要是得到工作事情。，新集中资产的比分。
14。当年年首无形资产增长39.91%，次要是说期适合兼并搜索的中航生物所诈骗的干细胞显露。
15。年首青睐增殖1566.04%，要紧的是把CAC发作的诚挚的接合的起来。。
16．及其他非动产较年首增殖30．08％，次要是中航付托和中航财务置办的付托产生增殖所致。
17．短期专款较年首增殖36．41％，它次要是由公司借的岸记入贷方来扩展事情比例。。
18．周旋工蚁薪酬较年首增加30．95％，这次要是由于2012的劳动发给定钱。。
19．一世纪一次的专款较年首增殖33．33％，它次要是由公司借的岸记入贷方来扩展事情比例。。
20．一世纪一次的周旋款较年首增殖32．45％，它次要是租用奇纳河航空公司融资扩张，得到工作存款中肯的增殖。
21．递延所得税亏空较年首增殖144．66％，次要是代替动词堆积资产公允涵义的变换。，中肯的增殖递延所得税所致。
22．经纪业及佣钱支出较头年同期性增殖36．79％，次要是佣钱支出、财务顾问支出的增殖。
23．营业本钱较头年同期性增殖35．24％，它次要是对得到工作事情的奇纳河航空公司的扩张，鉴于贷款趣味的增殖。
24．明智地使用费用较头年同期性增殖31．69％，次要是事情比例的扩展，明智地使用本钱的预付款。
25．公允涵义变换盈亏账目较头年同期性增加51．49％，次要的争辩是在奇纳河航空纽带不公允涵义的增殖。
3.2个要紧停止曲、感动和瘸的
邀请不西装
1、2013年4月25日，公司见报《下去奇纳河进入办法岸与奇纳河航空工业界大军公司订约获知记录的公报》（公报编号：临2013－017），公司刑柱合股奇纳河航空工业界大军公司（以下缩写词中航工业界）与进入办法岸于2013年4月17日签名《下去研制股权收买通敌的获知记录》，个人先前心得了该公司经过的得到工作通敌。，中航工业界适宜署并使提前或突然发作中航得到工作的合股发表或和其他整队推销术中航得到工作的一部分股权，进入办法岸适宜换得一部分股权纽带。。进入办法岸终极所占中航得到工作的股权拟为50％，不过，奇纳河平的制造工业一向保存了leasin明智地使用。实体的是助长奇纳河的航空、船舶工业、交运输输业与得到工作业协同开展的目的，经过引进和通道的堆积忍受，奇纳河航空得到工作勤劳优势，忍受奇纳河航空得到工作鲜明开展航空、船舶得到工作事情，更远的推进高端驯养的平的的工厂和销路，助长勤劳链最适度开展。使关心各当事人正就M通敌停止深化沟通。。
2、2013、6、21天，公司宣告《非公开采岸股权纽带安排的》（修正案）：2013-032）及及其他中间定位公报，A股非公发行的发行价钱不在水下14，发行利害相干数不超越343个，878，954股，资产不超越50亿元。非公发行成绩已译成第六感觉届第十二次集合、第十五次集合、2013年以第二位次暂时合股大会看重经过，资产评估说已由国籍资产明智地使用局审察并提议。，使关心分店已作出合股大会决心。，国务院国资委就使关心成绩作出回答，这件事情仍需证监会容忍。，奇纳河证监会眼前正审察。。
3、2013、6、21天，公司见报《下去全资分店刑柱稍许地公司向股公司中航万物激光科学认识技术稍许地公司增加股份的公报》（公报编号：临2013－038），公司在奇纳河航空公司的投资额是1，011．68万元对万物激光停止增加股份，内部的1个，0元万物激光指示资金，11万6800元入万物激光资金基金。资金评估达到后，全额报酬完成，中航投资额稍许地公司诈骗天帝激光13.64%的股权。，并经过持股19．61％的股公司中航（沈阳）高新科学认识技术稍许地公司二手的诈骗万物激光5．53％的股权（按照持股使成比例套算），万物激光利害相干19.16%。
2013、8、13天，公司见报《下去增加股份中航万物激光科学认识技术稍许地公司达到实业变换对齐的公报》（公报编号：临2013－055），这次新增指示资金金作为致同报告师事务所（特殊普通阻碍）发行的致同验字（2013）第110ＺＣ0112号《验资说》让步证实鉴定，安排的社团营业执照已达到变换。
4、2013年7月11日，公司见报《下去全资分店中航投资额刑柱稍许地公司向中航工业界大军财务稍许地职责或工作公司增加股份的关系市公报》（公报编号：2013－041），公司全资分店中航投资额稍许地拟与中航工业界及其分支盟员单位共顺对称重复中航财务按目前的贡献的使成比例增殖指示资金金5亿元。内部的，奇纳河航空投资额稍许地公司捐赠22，250万元。这件事情已译成第六感觉届董事会第十六次集合。、2013年以第二位次暂时合股大会看重经过，对奇纳河岸重行批准的机关依然是理由的。
5、2013年7月16日，公司宣告吸引分配公报。：临2013－042号），该公司2012的吸引分配是258。，322，276.02元10%使滴下法定公积金25，832，227.60元后，多达2012年末，公司总备有为1，522，470，267股为基，向集体合股每10股派发现钞彩金1．5元（含税），纳税后估及现钞彩金1.425元，总吸引分配228，370，540．05元。股权对齐日期为2013年7月22日。，兴趣分配（股息）是2013年7月23日，现钞股息于2013年7月29日发行。。
6、2013年7月17日、2013年7月31日、2013年9月7日，该公司宣告了《下去公司高管及及其他高管的警告》。：临2013－043）、公司董事长宣告增殖美国康柏公司利害相干的公报：临2013－051号）、执行遗产管理人的职责经理宣告增殖公司股权纽带：临2013－058），对公司在安排的中继续波动开展的正的性，公司董事长、执行遗产管理人的职责经理、一部分监事及及其他年长的明智地使用员工及及其他中间定位员工，并许诺自换得之日起自愿去做锁定股权纽带。。公司将遵守奇纳河证监会的股票上市的公司董事。、中西部及东部各州的县议会明智地使用股权纽带及其结合运动的管理、上海纽带市所股票上市的公司董事、中西部及东部各州的县议会头脑和年长的明智地使用层股权纽带明智地使用向导、监事和年长的明智地使用员工所持公司利害相干停止明智地使用。
7、2013年7月22日，依据奇纳河证监会《下去更远的现实的股票上市的公司现钞分赃使关心事项的警告》（证监发［2012］37号）的问和《公司条例》的规则，本公司已放下并宣告合股报答安排的。，实体的是准备和完成时公司的科学认识。、继续、波动的彩金保险单与接管机制，投资额者正的报答，导游投资额者准备一世纪一次的投资额和理智投资额。
8、2013年8月8日，公司于2013聚集以第二位次暂时合股大会，赵贵斌丈夫当选为第六感觉届董事会董事。
9、2013年8月27日，该公司宣告了下去限制性股权纽带上市的警告。：临2013－056），这次限售股上市发行量量为146，387，788股，发行量的和谐是2013年9月2日。。上市后稍许地发行量股的剩余的归纳为7，927，689股，包孕刑柱合股中航工业界诈骗的777，828，113股，和鉴于开户一套动作在成绩未能结合这次限售股上市的合股哈尔滨滨安电子工程稍许地公司诈骗的99，576股。
10、2013年9月18日，公司见报《下去刑柱合股许诺事项执行遗产管理人的职责停止曲及全资分店中航投资额刑柱稍许地公司对西安平的工业界（大军）稍许地职责或工作公司实现减资暨关系市公报》（公报编号：2013-060）及及其他中间定位公报，公司全资分店中航投资额稍许地与西飞大军另一方合股稍许地职责或工作公司（以下缩写词＂中航工业界平的＂）已分袂于2013年4月23日、2013年9月17日就股权置换签名了《减资有构架的在议定书中拟定书》、增加和约，详述的中航投资额稍许地增加其诈骗的西飞大军14．09％股权，拿个人的CAC 206的CIC，116，086股非限售养护发行量彩金害相干（占中航平的整个股权的7．76672718％）作为报酬对价补苴给中航投资额稍许地。这次市达到后，奇纳河航空投资额稍许地公司将不再诈骗西飞大军利害相干。，将诈骗CAC 7.76672718%的利害相干。该市已在第六感觉届B十九分之一次集合上看重。，孤独董事都宣告了在议定书中拟定。，合股大会容忍和国资委容忍。
3．3公司及持股5％由于的合股许诺事项执行遗产管理人的职责养护
邀请不西装
（1）原不成发行量合股迫切的执行遗产管理人的职责后面的应变量：
本公司诈骗的原不成让利害相干为，打月内不得让或让；
股权分置改造达到后的实现，假使公司诈骗利害相干总额，则超越百分之五。，许诺条款呼气后，卖者经过STOC发表原始非发行量股的利害相干。，公司股权纽带销路总额的使成比例为：，在24个月内，不超越百分之十。。
多达本说的完成，公司原一些非发行量股合股先前达到了ABO。。2013年8月27日，该公司宣告了下去限制性股权纽带上市的警告。：临2013－056），这次限售股上市发行量量为146，387，788股，发行量的和谐是2013年9月2日。。上市后稍许地发行量股的剩余的归纳为7，927，689股，包孕刑柱合股中航工业界诈骗的777，828，113股，和鉴于开户一套动作在成绩未能结合这次限售股上市的合股哈尔滨滨安电子工程稍许地公司诈骗的99，576股。
（2）说期内，奇纳河航空工业界迫切的执行遗产管理人的职责：
股权分置改造安排的实现后的再仔细思考，三十六点月内，公司股权纽带不得让。；
2。自实现之日起三十六点月呼气，中航工业界经过纽带市所挂牌市发表公司利害相干的价钱不在水下25元（该价钱尤指不期而遇分赃、转增、股息、在分配时等，重组和股息校正将停止，关闭枯萎的养护，价钱也将依据学说稿件权停止校正。。
（1）对资产吸引许诺的许诺
奇纳河平的制造工业的许诺，伟大人物资产重组所触及的置入资产中航投资额刑柱稍许地公司（以下缩写词＂中航投资额稍许地＂）2011年、2012和2013造成净赚不在水下53。，286万4600元、63，943万7500元和76元，123．51万元。假使资产是在吸引许诺期内准备的，则上述的吸引C，则中航工业界应在经公司合股大会容忍的公司当年年度说在上海纽带市所网站述说后30不日，完整补苴公司在现钞同意的天平。
公司伟大人物资产重组触及的资产2011、2012年度吸引许诺已造成，投资额者被约请在2012年4月28日瞧该公司。、2013年2月1日公报的＂下去伟大人物资产重组吸引许诺造成养护的专项阐明＂、特殊资产审计实现吸引任命的审察说、＂下去合股对置入资产2012年度业绩许诺造成养护的阐明＂、合股执行遗产管理人的职责许诺的审计说。
（2）置入资产房产地产使生裂缝许诺
奇纳河平的制造工业的许诺，伟大人物资产重组所触及的置入资产中航投资额稍许地及其分店若因名下房屋拥有权兴趣及地产功能资产在权属使生裂缝，由究竟哪任一整队的原告或原告惹起的。，均由中航工业界承当赔或补苴职责或工作。
多达本说的完成，中航投资额稍许地及其分店未因其名下房屋拥有权兴趣及地产功能资产在权属使生裂缝而遭致究竟哪任一整队的索偿或兴趣邀请。
（3）保存股票上市的公司的五孤独许诺
奇纳河平的制造工业的许诺，公司已达到重组任务。，奇纳河平的制造工业将在事情、资产、财务、员工、公司的孤独性是由机构和及其他ASPE独占的事物的。，确保公司保存健全无效的公司管理，典当公司合股大会、董事会、孤独董事、中西部及东部各州的县议会、执行遗产管理人的职责经理等依法办事、法规和行政许可的范围孤独行使，不受CAC同行的挤满。
多达本说的完成，个人公司在经纪、资产、财务、员工、机构等同意保存了孤独性。
（4）戒同性竞赛许诺
奇纳河平的制造工业的许诺，奇纳河航空工业界作为公司的刑柱合股，典当中航工业界及其把持的安排的现时和未来不喜欢与重组后的本公司相竞赛或可能性竞赛的事情；不经过二手的控制、预投资额等办法预究竟哪任一与重组后的本公司同样地或许相似的事情及及其他形成或可能性形成竞赛之事情结合运动，为了戒奇纳河航空工业界及其经过的竞赛。拿 … 来说，奇纳河航空工业界及其投资额的安排的将毛皮，与公司及分支公司竞赛。，过后，平的制造工业和投资额安排的将有任一公共点。，或许把竞赛性的事情融入个人公司的运作办法。，或许将竞赛性事情转变给不中间定位的第三方戒C。奇纳河航空工业界典当遵守奇纳河获得安全、纽带市所的使关心规则和COMP的规则，合股兴趣与及其他合股的使相等行使、执行遗产管理人的职责合股工作，不使用大合股的位谋取不妥利润，不伤害公司的法定利息。
多达本说的完成，平的制造工业及其受控安排的经纪使多样化。
（5）说明书关系市的许诺
奇纳河平的制造工业的许诺，这次伟大人物资产重组达到后，刑柱公司在奇纳河航空工业界，遵守中间定位法度、法规、公司条例达到目的说明书性提出申请及中间定位规则，说明书与公司的关系市。与个人公司接触到时，奇纳河航空工业界确保公平控制依据集市道义，依法签名中间定位在议定书中拟定、和约或及其他法度提出申请，并将按照中间定位法度、法规、说明书性提出申请和公司条例的使关心规则，执行遗产管理人的职责中间定位决心、审批顺序和书信述说工作。中航确保其不使用刑柱合股的优势，不经过关系市伤害股票上市的公司及及其他合股的法定利息。
多达本说的完成，本公司与中航工业界经过停止的关系市限定价格公允，中航不伤害股票上市的公司条例定利息。
（6）西飞大军的纽带市所许诺
奇纳河平的制造工业的许诺，忍受公司的开展，在本公司这次伟大人物资产重组达到及奇纳河证监会容忍股票上市的公司向假设目标发行利害相干换得资产的市事项后，作为奇纳河航空投资额和奇纳河航空现实把持人，在现行法度法规的根据，中航工业界适宜本公司将诈骗的西飞大军整个股权与中航平的把持的西飞国际一部分股权停止置换，并关系到使关心接管机关审批。
多达本说的完成，本公司全资分店中航投资额稍许地与西飞大军另一方合股中航平的稍许地职责或工作公司（以下缩写词＂中航工业界平的＂）已分袂于2013年4月23日、2013年9月17日就股权置换签名了《减资有构架的在议定书中拟定书》、增加和约，详述的中航投资额稍许地增加其诈骗的西飞大军14．09％股权，拿个人的CAC 206的CIC，116，086股非限售养护发行量彩金害相干（占中航平的整个股权的7．76672718％）作为报酬对价补苴给中航投资额稍许地。该市已在第六感觉届B十九分之一次集合上看重。，孤独董事都宣告了在议定书中拟定。，合股大会容忍和国资委容忍。投资额者被约请在2013年4月25日瞧该公司。、下去刑柱合股COM业绩停止曲的公报、＂下去刑柱合股许诺事项执行遗产管理人的职责停止曲及全资分店中航投资额刑柱稍许地公司对西安平的工业界（大军）稍许地职责或工作公司实现减资暨关系市公报＂。
公司合股哈尔滨铁路局许诺：
（1）公司砸锅前的整编，哈尔滨铁路局对重组PL草案停止开票。、资产注射剂重组安排的获批后，在上述的债务搜索内省性债务人提议批准。，确保拥有债务人依据上述的补苴而卸货。
（2）在北亚大军砸锅改造搜索内，哈尔滨铁路局典当中间定位资产重组的忠实、精确性与整个性，不在法度纠纷或司法行为隐患。作为司法行为的比分、公断、司法执行遗产管理人的职责惹起的资产重组耽搁。，哈尔滨铁路局将无养护粮食。，保持宫廷北亚大军的兴趣。
（3）黑龙江省最高法院的行政判决意在，哈尔滨RA批准的重组资产搜索，哈尔滨铁路局已向黑龙江省收回典当书。，破除中间定位解冻判决。假使资产被强制执行遗产管理人的职责，哈尔滨铁路局将对北亚大军授予片面补苴。，确保北亚大军资产的整个性。
上述的中间定位公共许诺仍存在执行遗产管理人的职责过去某一特定历史时期的。，这家公司独自地执行遗产管理人的职责损失的许诺。。公司将生气勃勃的起来、倡议推进中间定位员工仔细执行遗产管理人的职责中间定位职责或工作，即时述说许诺。。
3．4预测年首至下一说期端子的累计净赚可能性为丢失或许与头年同期性比拟发作伟大人物变换的警示及争辩阐明
邀请不西装
奇纳河航空公司投资额刑柱利害相干稍许地公司
法定代理人：孟祥泰
2013年10月29日
纽带指定遗传密码：600705纽带缩写词：奇纳河航空公司投资额公报编号：临2013－062
奇纳河航空公司投资额刑柱利害相干稍许地公司
第六感觉届董事会以第二位十次集合（现场和书信）决心
董事会和公司集体董事典当、给错误的劝告性的声称或伟大人物忽略，质地的忠实、个人和协同职责或工作的精确性和整个性。
依据2013年10月23日宣告的集合警告，奇纳河航空公司投资额刑柱利害相干稍许地公司（以下缩写词“公司”）第六感觉届董事会以第二位十次集合于2013年10月28日午前8：30时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司集合室以现场和书信相接合的的办法聚集。集合应由9名董事会盟员列席。，现实列席董事9人，公司监事和年长的明智地使用员工列席了集合，契合《公司条例》及《公司条例》的规则。
集合由公司董事长孟祥泰丈夫掌管。
经与会董事仔细看重并开票，经过如次事项：
一、下去公司2013年第三使驻扎说的钞票
开票比分：适宜票：9票；排斥：0票；弃权票：0票。
二、下去聚集公司2013年第三次暂时合股大会的钞票
公司决心于2013年11月15日（星期五）午前9：30时，在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层要素集合室，聚集公司2013年第三次暂时合股大会集合。（详细质地详见公司临2013－063号公报）
开票比分：适宜票：9票；排斥：0票；弃权票：0票。
特意地公报。
奇纳河航空公司投资额刑柱利害相干稍许地公司
董事会
2013年10月29日
纽带指定遗传密码：600705纽带缩写词：奇纳河航空公司投资额公报编号：临2013－063
奇纳河航空公司投资额刑柱利害相干稍许地公司下去
聚集公司2013年第三次暂时合股大会集合的警告
董事会和公司集体董事典当、给错误的劝告性的声称或伟大人物忽略，质地的忠实、个人和协同职责或工作的精确性和整个性。
奇纳河航空公司投资额刑柱利害相干稍许地公司（以下缩写词“公司”）第六感觉届董事会以第二位十次集合决心于2013年11月15日聚集公司2013年第三次暂时合股大会，现将详细事项警告如次：
一、集合会议召集人：奇纳河航空公司投资额刑柱利害相干稍许地董事会
二、集合聚集办法：现场聚集、现场开票
三、集合工夫：2013年11月15日（星期五）午前9：30
四、集合场所：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层要素集合室。
五、集合看重脚底本题：
下去适宜全资分店中航投资额刑柱稍许地公司与中航平的稍许地职责或工作公司签名增加和约的钞票；
上述的钞票先前公司第六感觉届董事会十九分之一次集合看重经过，看重事项详见公司于2013年9月18日见报在《上海纽带报》、《奇纳河纽带报》、《纽带时报》和上海纽带市所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司公报，公报编号为临2013－059号、临2013－060号。
六、集合列席目标：
1．流产2013年11月11日（周一）后期上海纽带市所收盘后在奇纳河纽带对齐结算稍许地职责或工作公司公司对齐在册的本公司集体合股；
七、集合对齐办法：
2．对齐工夫：2013年11月13日（星期三）午前9：00－11：00，后期14：00－16：00
北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层；
哈尔滨市道里区友谊路111号新吉时运大厦19层。
八、及其他事项：
电话系统：0451－84878698010－65675115
传真传输：0451－84878701010－65675911
十一、备查提出申请：公司第六感觉届董事会十九分之一次集合决心公报
附件：奇纳河航空公司投资额刑柱利害相干稍许地公司2013年第三次暂时合股大会批准付托书
奇纳河航空公司投资额刑柱利害相干稍许地公司
董事会
2013年10月29日
附件：批准付托书
奇纳河航空公司投资额刑柱利害相干稍许地公司2013年第三次暂时合股大会
批准付托书
个人／本单位作为奇纳河航空公司投资额刑柱利害相干稍许地公司的合股，兹付托
丈夫／女人包销人个人／本单位列席公司2013年第三次暂时合股大会集合，并替换行使开票权。
个人或本公司对这次集合钞票的开票视域：
序号
看重事项
适宜
反
弃权
下去适宜全资分店中航投资额刑柱稍许地公司与中航平的稍许地职责或工作公司签名增加和约的钞票
批准付托人身份证号码或社团营业执照指示号：
合股帐户编号：持股量：
付托人地址：联系电话系统：
付托日期：2013年月日
批准付托的无效条款：自本批准付托书签名日至这次合股集合完成。
批准付托人（签名或盖印）：
法定代理人：
（注：自然人合股由付托人个人签名，社团合股以塞住单位海豹并同时由法定代理人个人签名）
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